Nuria A. J. fue propuesta por los populares eldenses como consejera de una empresa municipal
Generación Zoe: condenaron a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto en Corrientes
Candidata del PP de Elda (Alicante), consejera de una empresa municipal y presunta “contable” de una trama de criptoestafa piramidal que defraudó unos cuatro millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha procesado a Nuria A. J. como supuesta integrante de una trama investigada por los presuntos delitos de estafa, blanqueo y organización criminal y formada por un total de 18 investigados. La procesada fue candidata en la lista del PP eldense en las últimas elecciones municipales (en 2015 se presentó con UPyD) y figura, según consta en el Registro Mercantil, como consejera de la Empresa Municipal de Urbanizaciones de Elda SA.
La procesada, según ha podido saber elDiario.es, es vecina de la localidad de la comarca del Vinalopó Mitjà. Fuentes del PP consultadas por este diario han confirmado que Nuria A. fue nombrada consejera de la empresa municipal, con una retribución por asistencia de unos 70 euros. Esta redacción ha contactado con el PP de Elda para saber si va a tomar medidas con la consejera sin obtener respuesta.
La causa se centra en la compañía Generación Zoe, filial franquiciada en España de una empresa del mismo nombre en Argentina que protagonizó un documental de Netflix. El líder de Generación Zoe en Argentina, Leonardo Cositorto, fue condenado el pasado mes de febrero a 12 años de prisión por estafa y asociación ilícita.
La filial española fue desmantelada tras las denuncias de los afectados y la investigación encabezada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante. Liderada por los hermanos Daniel y Camilo Paterna Lama, la presunta trama captaba clientes en redes sociales y en la sede de la empresa.
El entramado, según el auto de procedimiento abreviado del juez Calama, seguía el clásico esquema de la estafa piramidal y se centraba en captar el mayor número de nuevos clientes posible (cada nuevo asociado obtenía un 20% más de beneficio respecto de la cantidad que ingresaba cada nueva persona).
“De esta manera se incentivaba a los denunciantes a buscar más inversores y así las ganancias de los que estaban por encima, en la cúspide de la organización, seguían aumentando”, afirma la resolución de la AN. La presunta trama desvió fondos a cuentas de Daniel Paterna Lama en Andorra, Reino Unido, Italia y Estonia.
Billetera virtual y uso de criptomonedas
Los encausados, según el juez, contaban con un reparto de cometidos y se dedicaban a actividades de captación de fondos mediante la publicidad de una escuela de liderazgo y coaching, ontológica y financiera. También utilizaban una billetera o ‘wallet’ virtual sustentada en la supuesta realización de inversiones de altísima rentabilidad, negocios diversificados y uso de criptomonedas.
Los investigados prometían beneficios “desorbitados” por las inversiones, si bien esas cantidades eran presuntamente desviadas para su beneficio personal, mediante la retirada de efectivo o la compra de inmuebles y coches de alta gama.
Con una inversión mínima de 500 dólares, los beneficios mensuales prometidos ascendían a entre el 7,5 y el 10%, en función de la cantidad invertida.
La primera semana de cada mes se podía solicitar la retirada de los beneficios obtenidos con cita previa solicitada por WhatsApp. Entre los días 7 y 10 de cada mes se les pagaba en efectivo en la oficina de la presunta trama en Elda, “sin ningún tipo de justificante”, apostilla el juez.
Los hermanos Daniel y Camilo Paterna Lama difundían los mensajes oficiales de Generación Zoe “a todos los inversores estafados” en aplicaciones de mensajería de WhatsApp y Telegram.
Fondos “en efectivo dentro de bolsas”
Una de las perjudicadas manifestó que “se entregaban miles de euros en efectivo dentro de bolsas”. El auto sitúa a la candidata popular como “contable de la sede de Elda” y como una de las personas que recibía las entregas de fondos y que realizaba el “recuento de billetes que los usuarios entregaban en metálico”.
Una de las afectadas contó que se acercó a la oficina de Elda y Nuria A., tras detallarle las “condiciones” de la empresa, “le explicó que debía formarse en el tema de inversiones, asistir a los cursos que ofrecía la empresa y que, a partir de ese momento, los beneficios se iban a cobrar a través de la billetera personal e intransferible a través de criptomonedas”, según indica el auto de la AN.
Una “mera simulación”
El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la AN cifra en unos cuatro millones de euros la cantidad supuestamente defraudada por los investigados y en más de un centenar el número de afectados por la presunta trama en la que se sigue, sostiene el juez Calama, “el esquema básico de estafa piramidal”.
El negocio, en definitiva, era una “mera simulación”. En el marco de su estrategia de publicidad, explica el auto, se publicitó, como reclamo que Generación Zoe España se había hecho en junio de 2021 con la gestión del Club Atlético Saguntino, pionero con David Paterna de gestor en pagar primas con criptomonedas.
